Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas investigadas emitieron comprobantes por más de 1900 millones de pesos que, entre enero de 2018 y abril de 2020, habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos.
El trabajo desarrollado por la AFIP y su articulación con el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Nación permitió, finalmente, desbaratar una organización dedicada al delito complejo y detener a quienes formaban parte del grupo.
La División Investigación del Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina detuvo a 11 personas denunciadas por asociación ilícita tributaria tras 25 allanamientos realizados distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
La organización desarticulada utilizaba empresas sin actividad real, así como firmas que, teniéndola, simulaban operaciones de ventas hacia otras firmas de la organización para que éstas pudiesen computarse créditos fiscales y gastos ficticios. De esa forma, disminuían de manera fraudulenta su carga tributaria.
La asociación ilícita tributaria denunciada estaba compuesta por un grupo de profesionales contables y jurídicos que tenían a su cargo el “mantenimiento” (presentación de las declaraciones juradas y elaboración de balances, entre otras tareas) de las sociedades utilizadas como usinas de facturas apócrifas. En tanto, los usuarios de los comprobantes falsos eran reconocidas firmas del sector del calzado que recibían por parte del “grupo de profesionales” no sólo el auxilio cuando eran inspeccionadas por la AFIP, sino que confeccionaban y firmaban los balances contables en donde figuraban las operaciones con las usinas.
Tras la denuncia de la AFIP, las tareas investigativas llevadas a cabo por las y los efectivos de la PFA, fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, permitieron establecer los domicilios de las personas involucradas. Con esa información, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana ordenó realizar 25 allanamientos: 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 en Lomas de Zamora, 2 en la Localidad de Morón y 8 entre Campana y Zárate. Como resultado del operativo, se detuvo a 11 personas y se secuestró gran cantidad de documentación de interés para la causa.
