El MPA avanza en la investigación de una estructura jurídica y financiera organizada para captar apuestas de casinos virtuales ilegales

En el marco de una investigación a cargo del fiscal Agustín Nigro, el MPA avanza sobre la estructura jurídica y financiera que organiza el juego ilegal on line. En dicha investigación se detectó a una Sociedad Anónima que sería el paraguas de una organización de un sistema de apuestas ilegales on line. De las transacciones analizadas, el 23% fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años, mientras que la edad promedio de los usuarios en general es de jóvenes 24 años.

En función de que gran parte de los usuarios de esta red ilegal son niños, niñas y adolescentes, la investigación se enmarca en el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General

Investigación

La investigación se inició en mayo de este año a partir de una presentación que hicieron en el MPA el ministro de Educación, José Goity; su par de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena.

En la denuncia se detallaban un conjunto de dominios web, accesibles desde la provincia de Santa Fe, dedicados a captar apuestas de forma ilegal.  En un principio habían sido individualizados 273 sitios web, número que luego se amplió hasta alcanzar los 385.

Con el avance de la investigación, y por una orden judicial solicitada por el fiscal Nigro, se identificaron fondos que hoy fueron bloqueados e inmovilizados.

Asimismo, por esa misma orden, se dispuso el bloqueo de los dominios y subdominios web que, según las evidencias con las que se cuentan, funcionaban como plataformas de apuestas ilegales.

Por las maniobras delictivas desplegadas a través de la Sociedad Anónima, son investigadas personas de nacionalidad brasileña y argentina.

En el día de hoy se concretaron cinco allanamientos: tres en las localidades bonaerenses de Manuel Bernardo Gonnet (partido de La Plata), Olivos y Pilar –en un barrio privado–; y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En dichos allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación vinculada a sociedades comerciales, computadoras y dispositivos de almacenamiento, los cuales serán analizados en el marco de la investigación.

Para la realización de estas medidas, se contó con la colaboración de Gendarmería Nacional.

Créditos: mpa.santafe.gov.ar